2人获刑!赣州南康首例“洗钱”案件宣判

近日,江西省赣州市南康首例因涉嫌洗钱犯罪的案件,在赣州市南康区人民法院宣判,两名被告分别被判处有期徒刑六个月,缓期一年执行,并分别处罚金一万五千元和一万元。

事情还要从南康警方近年破获的系列诈骗案说起,2016年,南康区公安局接到群众报警,称自己在不知情的情况下,被人冒用身份骗取贷款。接警后,南康区公安局刑侦大队立即开展案件调查,并很快将犯罪嫌疑人陈某慧、赖某龙抓获,因此破获系列诈骗贷款案。

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经查,犯罪嫌疑人陈某慧、赖某龙以非法占有为目的,多次冒用他人名义购买手机、电脑,骗取消费贷款。2017年,陈某慧、赖某龙因涉嫌贷款诈骗被法院分别判决有期徒刑5年6个月和5年。

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而在这系列案件中,还有两个关键人物:就是明知陈某慧、赖某龙的贷款是诈骗所得,仍然通过转账的方式协助转移资金,并收取部分手续费的黄某某和袁某,该行为已经构成洗钱罪。南康区公安局经侦大队依法对犯罪嫌疑人黄某某和袁某进行传唤,对其违法犯罪行为进行调查,并于2019年7月依法将二人刑事拘留,随后交检察院移送起诉。

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2020年6月18日,赣州市南康区人民法院对黄某某和袁某进行判决,二人分别被判处有期徒刑六个月,缓期一年执行,并分别处罚金一万五千元和一万元。

法律链接

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《中华人民共和国刑法》关于【洗钱罪】的规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

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